Euroinvestor.com A/S
Selskabsmeddelelse nr. 20/2018
Bestyrelsen i Euroinvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet
Onsdag den 25. juli 2018, kl. 10.00
på Selskabets adresse
Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1. Ændring af selskabsnavn
2. Nedsættelse af aktiekapital ved annullering af aktier
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Bestyrelsens forslag til øvrige vedtægtsændringer;
a) sletning af punkt 9 i vedtægterne vedrørende warrants
b) tilbagekaldelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants, jf. punkt 10 i vedtægterne
c) sletning af punkt 11 i vedtægterne vedrørende warrants
d) Forlængelse og ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser
5. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Udpegning af dirigent
Bestyrelsen har udpeget CFO Stefan Ahlqvist som dirigent for generalforsamlingen.
Ad 1 Ændring af selskabsnavn
Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til Boliga Gruppen A/S med Boliga Group A/S som binavn for selskabet. De eksisterende binavne Eurodev A/S, Euroinvestorpension A/S og Euroinvestorprivat A/S foreslås ligeledes slettet.
Selskabets vedtægter punkt 1 foreslås således ændret til følgende:
"1.1 Selskabets navn er Boliga Gruppen A/S.
1.2 Selskabets binavn er Boliga Group A/S."
Ad 2 Nedsættelse af aktiekapital ved annullering af aktier
Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital nedsættes med 3.325.249 fra nominelt 22.225.249 til nominelt 18.900.000 ved annullering af en del af Selskabets beholdning af egne aktier.
Nedsættelsen af aktiekapitalen anses juridisk for at være en udlodning til aktionærerne, da beløbet, hvormed aktiekapitalen nedsættes, er udbetalt til Selskabets aktionærer som betaling for aktier erhvervet af Selskabet.
Såfremt forslaget godkendes, reduceres Selskabets beholdning af egne aktier med 3.325.249 aktier a 1,00 kr. Disse aktier er tilbagekøbt af Selskabet for et samlet beløb på 22.944.218 kr., hvilket indebærer, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 19.618.969 kr. til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 690 (afrundet), svarende til den kurs, som aktierne er købt tilbage til.
Det foreslås som følge heraf, at vedtægternes punkt 3, stk. 1, får følgende formulering med virkning
fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:
"Selskabskapitalen udgør kr. 18.900.000 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00."
Ad 3 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer Jan Øland og Peter Riggelsen udtræder af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.
Bo Øland opstiller til valg på den ekstraordinære generalforsamling.
Ad 4 Øvrige vedtægtsændringer
Bestyrelsens foreslår, at bestemmelsen slettes, idet de udstedte warrants er bortfaldet.
Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at udstede warrants angivet i vedtægternes punkt 10 slettes, idet det ikke længere er hensigten, at der skal udstedes warrants, samt at bemyndigelsen ikke er udnyttet.
Bestyrelsens foreslår, at bestemmelsen slettes, idet bemyndigelsen er fuldt udnyttet og de udstedte warrants er bortfaldet.
Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at foretage kapitalforhøjelser skal forlænges til 25. juli 2023, og bemyndigelsen skal gælde for kapitaludvidelser mod kontant betaling, gældskonvertering, vederlag i forbindelse med overtagelse af bestående virksomhed eller overførelse fra Selskabets reserver til selskabskapitalen ved udstedelse af fondsandele.
Det foreslås som følge heraf, at vedtægternes punkt 12 får følgende formulering:
"Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje Selskabets kapital mod kontant betaling, gældskonvertering, vederlag i forbindelse med overtagelse af bestående virksomhed eller overførelse fra Selskabets reserver til selskabskapitalen ved udstedelse af fondsandele. For bemyndigelsen gælder:
at bestyrelsen maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 10.000.000,
at tegningen af kapitalandelene skal ske til markedskurs,
at bemyndigelsen gives for en periode på 5 år fra 25. juli 2018 til den 25. juli 2023,
at kapitalejere ikke har ret til forholdsmæssig tegning i forbindelse med kapitalforhøjelser besluttet af bestyrelsen,
at kapitalandelene er frit omsættelige og fuldt indbetalte,
at kapitalandelene skal være omsætningspapirer, og kapitalandelene skal lyde på navn."
Ad 5 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Stefan Ahlqvist, bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
***
Vedtagelseskrav
Forslagene i punkt 1, 2 og 4 på dagsordenen om vedtægtsændringer skal godkendes af mindst to tredjedele af
såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Alle øvrige punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.
Indkaldelsesform og adgang til oplysninger
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.
Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:
Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.
Selskabets kapital
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 22.225.249 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.
Møde- og stemmeret
Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 18. juli 2018, kl. 23.59.
Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest fredag den 20. juli 2018, kl. 23.59 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S ved e-mail til: gf@computershare.dk.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:
Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk, senest fredag den 20. juli 2018, kl. 23.59.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Frederik Rovsing; fr@euroinvestor.com , att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Frederik Rovsing, på e-mail; fr@euroinvestor.com
København, 3. juli 2018
Bestyrelsen