| 13.03.08 | << tilbake |
| Fastsettelse av regnskap, utbytteemisjon, ansatteemisjon, valg og endringer vedtekter. | |
 |
|
Representantskapet har i sine møter 13. mars 2008 fattet følgende vedtak:
1. FASTSETTELSE AV REGNSKAPET FOR 2007
Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger ble fastsatt som bankens årsregnskap for 2007.
Representantskapet vedtok at årsoverskuddet disponeres slik:
Utbytte på grunnfondsbevis (6 kroner pr bevis) 324 mill. kroner
Overført til Sparebankens fond 210 mill. kroner
Avsatt til allmennyttige gaver 86 mill. kroner
Overført til utjevningsfond 49 mill. kroner
Overført fra fond for urealiserte gevinster 49 mill. kroner
Styret ble gitt fullmakt til disponering av det beløpet som er avsatt til allmennyttige formål.
2. Utbytteemisjon
I. Forhøyelse av grunnfondsbeviskapitalen gjennom rettet emisjon:
a) Bankens grunnfondsbeviskapital forhøyes med minimum 25 kroner og maksimum323.856.018 kroner
b) Pålydende per grunnfondsbevis er 25 kroner.
c) Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, dog ikke høyere en 90 kroner eller lavere enn 40 kroner per grunnfondsbevis.
d) Emisjonen skal skje i form av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseiere som ønsker å benytte tilbud om å konvertere fordring oppstått ved beslutning om utdelt utbytte for regnskapsåret 2007. Fortrinnsretten for grunnfondsbeviseierne fravikes.
e) Tegningsperioden for grunnfondsbevisene er fra og med 1. april til og med 11. april 2008 og skal tegnes på et eget tegningsformular.
f) Grunnfondsbeviseierne skal ha rett til å tegne og få tildelt et antall grunnfondsbevis som vil bli bestemt på grunnlag av tegningskursen fastsatt av styret og den enkeltes grunnfondsbeviseiers fordring oppstått ved beslutning om utdelt utbytte for regnskapsåret 2007. Grunnfondsbeviseiere som benytter seg av tegningsretten, må benytte hele sin fordring til å tegne grunnfondsbevis. Dersom den enkelte grunnfondsbeviseiers fordring ikke er delelig med tegningskursen, vil overskytende bli utbetalt i kontanter. Det skal ikke være anledning til overtegning.
g) Grunnfondsbeviskapitalinnskuddet skal gjøres opp innen 30. april 2008 og kan kun gjøres opp gjennom konvertering av fordring oppstått ved beslutning om utdelt utbytte for regnskapsåret 2007 og som oppgitt i særskilt tegningsformular.
h) De nye grunnfondsbevisene har rett til utbytte fra og med registrering av kapitalen i Foretaksregisteret.
Styrets begrunnelse for forslaget, er at en slik modell vil gjøre Sparebanken i stand til å tilby et større utbytte enn ellers basert på antagelsen om at en del av grunnfondsbeviseierne vil foretrekke å motta utbyttebevis i stedet for utbytte. Man vil i så tilfelle kunne oppnå at kjernekapitalen ikke reduseres så mye som utbytteprosenten skulle tilsi.
II. Fullmakt til styret:
Representantskapet gir styret fullmakt til innen ovennevnte beløpsbegrensninger å fastsette de endelige emisjonsbeløpene for den rettede emisjonen og å vedta nødvendige endringer i vedtektenes § 2-1 tredje avsnitt, i henhold til kapitalutvidelsen angitt i pkt. I.
III. Forslag til vedtektsendringer
§ 2-1 i vedtektene foreslås endret fra å lyde:
"De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede sparebanker er enten tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt. Fullstendig oversikt fremgår av tidligere vedtekter.
Med Kongens samtykke kan representantskapet vedta å utstede omsettelige, utbytteberettigede grunnfondsbevis med representasjonsrett i representantskapet iht. sparebanklovens § 2, annet ledd. Sparebankens grunnfondsbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.
Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjør kr. 1.349.400.075,- fordelt på 53.976.003 grunnfondsbevis à kr. 25,- fullt innbetalt.
Alt erverv av grunnfondsbevis skal meldes banken innen én måned.
Erverv av grunnfondsbevis har stemmerett når erververen er registrert i Verdipapirsentralen."
Til å lyde som følger:
"De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede sparebanker er enten tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt. Fullstendig oversikt fremgår av tidligere vedtekter.
Med Kongens samtykke kan representantskapet vedta å utstede omsettelige, utbytteberettigede grunnfondsbevis med representasjonsrett i representantskapet iht. sparebanklovens § 2, annet ledd. Sparebankens grunnfondsbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.
Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjør kr. [],- fordelt på [] grunnfondsbevis à kr. 25,- fullt innbetalt.
Alt erverv av grunnfondsbevis skal meldes banken innen én måned.
Erverv av grunnfondsbevis har stemmerett når erververen er registrert i Verdipapirsentralen."
3. ANSATTEEMISJON
Representantskapet vedtok å gi styret fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon mot konsernets ansatte til følgende vilkår:
Styret gis fullmakt til å foreta endringer av vedtektenes § 2-1, 3. ledd, i overensstemmelse med de emisjoner som gjennomføres innenfor fullmakten.
4. VALG
Representantskapet
Leder(for ett år) Terje Skjønhals(gjenvalg)
Nestleder (for ett år) Mildrid Finnehaug(gjenvalg)
Styret
4 medlemmer(for to år) Eli Arnstad (gjenvalg)
Christel Borge(gjenvalg)
Anne Brit Skjetne(gjenvalg)
Odd Tore Finnøy(gjenvalg)
Venche Johnsen (valgt av ansatte)
4 varamedlemmer (for ett år) 1. Paul E. Hjelm Hansen(ny) 2. Torunn Austheim(ny) 3. Liv Thun(gjenvalg)
4. Jan Gunnar Kvam (valgt av ansatte)
Nestleder(for to år) Eli Arnstad (gjenvalg)
Kontrollkomiteen(for to år)
1 medlem: Anders Lian(ny)
1 varamedlem: Terje Ruud(ny)
Valgkomiteen (for to år)
2 medlemmer: Per Brovold (gjenvalg)
Torbjørn Røsægg (gjenvalg)
2 varamedlemmer: Johan Brobakke(gjenvalg)
Yngve Brox (gjenvalg)
5. ENDRINGER VEDTEKTER
Se eget vedlegg Kontaktpersoner:
Adm.direktør Finn Haugan, mob.tlf. 900 41 002
Konserndirektør Kjell Fordal, mob.tlf 905 41 672
|
|
|
Vedtekter (doc) |
|
|
<< tilbake |